Ce que vous apprendrez! Maîtriser les doctrines et concepts de base Connaître et être capable d'opérationnaliser les doctrines sur la fraude et la corruption sous forme de stratégie, d’outils d’enquête, de détection, de management et de prévention de la fraude. Appréhender les principes et doctrines en matières de fraudes, la fraude et les profils de fraudeurs; le triangle de la fraude, le diamant de la fraude, l'approche SMORC, le Fudge Factor, etc. Typologie des fraudes et des fraudeurs. Fraudes et concepts voisins. Le modèle extensif: fraudes, abus, gaspillages et corruption. Normes et bonnes pratiques internationales. Clignotants et red flags. Aller au cœur des techniques et processus des enquêtes et de détection La détection des fraudes: les exigences de prédiction, les preuves et l'apport de preuves documentaires, la surveillance et la filature, les interviews et les interrogations, l'exploitation de rapports et transactions, explorations de données, reconnaissances des formes, la collecte des preuves. Méthodes de reconstruction et profilage. Méthode de la valeur nette. Méthode du style de vie. Sources de revenus. Méthode des enregistrements bancaires. Démantèlement, saisies, confiscations, etc. Des cas pratiques, des outils des référentiels De nombreux outils, slides, questionnaires et référentiels d’enquêtes, d'analyse, d'évaluation sont remis aux participants à la fin du séminaire en ligne, ainsi que leurs attestations de participation. Mettre en oeuvre en milieu organisationnel Passer de la théorie à l'action, en tenant compte des spécificités; être capable d'utiliser des référentiels d’évaluation ou d’auto-évaluation de la fraude en s’appuyant sur des modèles de classe internationale tels que COSO, etc. Proposer des législations et réglementations innovantes qui couvrent les hotlines, les dénonciations, la participation de la société aux enquêtes et recouvrements ainsi que les incitations requises pour une plus grande efficacité et pertinence d’un tel cadre juridique. Utiliser les doctrines sur la fraude et la corruption et les opérationnaliser sous forme de stratégie, d’outils d’enquête, de détection, de management et de prévention de la fraude ; Utiliser des référentiels d’évaluation ou d’auto-évaluation de la fraude en s’appuyant sur des modèles de classe internationale tels que COSO, GAO, ACFE, etc. Renforcer ses propres capacités en évaluation des risques de fraudes L'approche GRC. L'évaluation du risque de fraude à travers pluvieuse modèles différents mais complémentaires. Mais aussi évaluez efficacement les risques de blanchiment selon une approche GRC. Asseoir une gouvernance axée sur la priorité du contrôle interne, le management et l’évaluation des risques de fraudes au sein de vos organisations, un équilibre entre management, gouvernance et surveillance. Réformer, piloter des de d'organisations résilientes à la fraude Réussir la stratégie d’éthique, d’intégrité et de transparence. Construire en amont une stratégie et des valeurs, de capacités de management et de prévention de la fraude par les individus. Construire une société et des organisations résistantes à la fraude. Renforcer l’effectivité et la pérennité de messages sur la transparence, l’éthique et l’intégrité.